Политическое влияние
Политически значимое лицо (PEP) – это физическое лицо, которому доверены или были доверены важные государственные функции. К ним относятся следующие должности:
- Глава государства или глава правительства
- Министр, заместитель министра или помощник министра
- Член законодательного органа
- Член руководящего органа политической партии
- Судья суда высшей инстанции
- Главный аудитор или член наблюдательного совета или совета директоров Центрального банка
- Посол, консул или поверенный в делах
- Высокопоставленное должностное лицо в вооруженных силах
- Член административного, руководящего или наблюдательного органа государственного предприятия
- Лицо, считающееся исполнителем важных государственных функций государством-членом Европейского союза, Европейской комиссией или международной организацией, аккредитованной в Европейском союзе, в соответствии со списком, опубликованным Европейской комиссией.
Кто в данном случае считается родственниками и близкими (RCA)?
Родственники
Лицом, считающимся родственником PEP, является:
- Супруг / зарегистрированный партнёр PEP или приравненный к нему партнёр
- Родитель PEP
- Ребёнок PEP
- Супруг или зарегистрированный партнёр ребёнка PEP
Близкие
Лицом, считающимся близким PEP, является:
- Физическое лицо, о котором известно, что оно является бенефициарным владельцем юридического лица, находящегося в совместной собственности с PEP, или лицо, имеющее тесные деловые отношения с PEP.
- Физическое лицо, являющееся единственным бенефициарным владельцем юридического лица, учрежденного PEP или в интересах PEP.
- Физические лица, которые вместе с PEP являются бенефициарными владельцами юридического лица, коллективных инвестиций, траста или сопоставимой юридической структуры по иностранному праву.
- Физические лица, являющиеся единственными бенефициарными владельцами юридического лица, коллективных инвестиций, траста или аналогичной юридической структуры по иностранному праву, которая, как известно, была создана в интересах PEP. Сюда входят «номинальные лица», которые кажутся действующими или получающими выгоду от своего имени, в то время как на самом деле они действуют от имени PEP.
Любое физическое лицо, о котором известно, что оно имеет тесные деловые связи с PEP, например, деловые партнёры PEP.
