Riiklik taust
Riikliku taustaga isik (PEP) on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid. See hõlmab järgmisi ametikohti:
- Riigipea või valitsusjuht
- Minister, aseminister või abiminister
- Seadusandliku organi liige
- Erakonna juhtorgani liige
- Riigi kõrgeima kohtu kohtunik
- Riigikontrolör või keskpanga nõukogu või juhatuse liige
- Suursaadik, saadik või asjur
- Kaitsejõudude kõrgem ohvitser
- Riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- või haldusorgani liige
- Isik, keda Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa Komisjon või Euroopa Liidus volitatud rahvusvaheline organisatsioon peab Euroopa Komisjoni avaldatud nimekirja kohaselt avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaks.
Kes on perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad (RCA)?
Perekonnaliikmed
Riikliku taustaga isiku perekonnaliikmete hulka kuuluvad:
- Abikaasa/registreeritud partner või võrdväärne partner
- Vanem
- Laps
- Lapse abikaasa või registreeritud partner
Lähedased kaastöötajad
Riikliku taustaga isiku lähedaste kaastöötajate hulka kuuluvad:
- Füüsiline isik, kes on PEP-iga kaasomandis oleva juriidilise isiku tegelik kasusaaja või kellel on PEP-iga lähedane ärisuhe.
- Füüsiline isik, kes on PEP-i huvides või PEP-i poolt asutatud juriidilise isiku ainus tegelik kasusaaja.
- Füüsilised isikud, kes on koos PEP-iga välisriigi õiguse alusel juriidilise isiku, ühisinvesteeringu, usaldusfondi või võrreldava juriidilise struktuuri tegelikud kasusaajad.
- Füüsilised isikud, kes on välisriigi õiguse alusel PEP-i kasuks loodud juriidilise isiku, ühisinvesteeringu, usaldusfondi või võrreldava juriidilise struktuuri ainsad tegelikud kasusaajad. See hõlmab „kandidaate“, kes näivad tegutsevat või hüvitisi saavat enda nimel, kuigi praktikas tegutsevad nad PEP-i nimel.
Iga füüsiline isik, kellel on lähedased ärisuhted PEP-iga, näiteks PEP-i äripartnerid.
